证券代码：603393   证券简称：新天然气      公告编号：2023-010

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         新疆鑫泰天然气股份有限公司

        第四届董事会第九次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或

  者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

  根据新疆鑫泰天然气股份有限公司（以下简称“公司”）《董事会议事规

则》的规定，公司第四届董事会第九次会议的通知于 2023 年 3 月 10 日以电子

邮件方式发出，因情况紧急需要立即召开董事会临时会议，全体董事同意本次

董事会会议豁免通知时限要求。本次会议于 2023 年 3 月 10 日以通讯方式召

开，会议应出席董事 7 人，实际出席 7 人。

  本次会议由董事长明再远先生主持，公司部分监事会成员及高级管理人员

列席了会议，符合《公司法》和《公司章程》有关规定，会议合法有效。

  会议审议并通过了如下决议：

  一、 审议《关于提议召开 2023 年第一次临时股东大会的议案》

  经与会董事表决，审议通过该议案。同意公司于 2023 年 3 月 27 日召开

  具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的

《关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知》。

  表决结果：同意票 7 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。

  特此公告。

                      新疆鑫泰天然气股份有限公司董事会

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